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　　乐鱼leyu官方网站，乐鱼leyu官方网站，乐鱼leyu官方网站，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年3月3日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对（其中关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生对本议案回避表决）的结果审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：

　　为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，经双方友好协商，公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲有限责任公司（以下简称“中机欧洲”）签订《保加利亚St.George225MWp光伏电站项目逆变器销售合同》（以下简称“《设备销售合同》”），公司及下属子公司为该项目提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币5,000万元。

　　中机欧洲为中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）全资子公司，中机公司与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司同为中国通用技术集团（控股）有限责任公司下属公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需要经过有关部门批准。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产5%，尚须提交公司股东大会审议，公司控股股东将回避表决。

　　主营业务：电力和电信设施建设项目、建筑项目开发、工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。

　　最近一年财务数据：截至2024年12月31日，总资产63,864万元，净资产-1,228万元，营业收入32,895万元，利润总额1,324万元。

　　公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲签订《设备销售合同》，公司及下属子公司将为该项目提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币5,000万元；公司及下属子公司将根据项目具体需求及实际情况，与中机欧洲在平等协商后签署具体合同。

　　本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用各方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　2024年11月14日，公司二〇二四年第三次临时股东大会审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案；除前述关联交易外，截至本公告披露日乐鱼leyu官方网站，，公司与中机欧洲未发生其他关联交易。

　　2025年3月3日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月19日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）在股权登记日2025年3月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　上述议案已经2025年3月3日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；公司控股股东对本议案回避表决。

　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传线，下午13:30—16:00）

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传线、会议联系方式：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　（2）对于累积投票议案乐鱼leyu官方网站，，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月19日上午9:15，结束时间为2025年3月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏乐鱼leyu官方网站，。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年2月28日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十六次会议通知，公司于2025年3月3日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十六次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审议了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，与会监事以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过上述议案（关联监事李兆女对本议案回避表决）。

　　经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月28以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十次会议通知，公司于2025年3月3日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了以下议案：

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生对本议案回避表决。

　　为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，经友好协商，同意公司及下属子公司新加坡亚德有限公司与中机欧洲有限责任公司签订《保加利亚St.George225MWp光伏电站项目逆变器销售合同》，公司及下属子公司为该项目提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合同金额不超过人民币5,000万元。

　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）发布的《公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2025年3月19日召开公司二○二五年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）发布的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》。